此前富凯IPO财经曾经两次关注天九共享集团这家“非”知名企业,起因则是在2019年12月,富凯IPO财经人员接到过销售推荐的项目,其实就是简单的推销电话,但是他们提到了“保本保息,这个项目不成给你推荐另外项目做补充”;对此,富凯IPO财经也保留了录音证据。
随后,富凯IPO财经基于其他公开信息和独家调查结果,在今年4月、6月发布两篇文章,分别为《号称“每周只上四天班”,笼罩在天九共享集团身上的三层谜团》和《瑞幸造假尚未“凉透”,天九共享策划的又一场骗局“新鲜出炉”》,但是令富凯IPO财经郁闷的是,这两篇文章均被404,至今富凯IPO财经也未能厘清文章被删的原因是什么?
但是,这倒不妨富凯IPO财经带来大家来看看,天九共享集团的实控人卢俊卿的“身世”。
公开信息显示,卢俊卿在创办天九共享集团的同时,还入股了大连凯达创业投资有限公司股份,持股比例为5%大。目前,大连凯达创业投资有限公司企业法人代表王宇龙已被列入限制高消费人。
富凯IPO财经还发现,王宇龙控制的大连凯创业投资有限公司(以下简称凯达公司)存在非法吸收公众存款、集资诈骗被大连市中山区人民检察院起诉,案号为(2019)辽0202刑初120号。
案卷显示:大连市中山区人民检察院于2019年4月16日以中检公诉刑诉[2019]108号起诉书指控被告单位大连凯达创业投资有限公司、被告人王宇龙、王宇飞、邵清犯非法吸收公众存款罪、被告人王宇龙、邵清犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后,依法于2019年10月31日组成本院,适用普通程序,公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员汤月娥、蔡世维出庭支持公诉。被告单位大连凯达创业投资有限公司诉讼代表人荆毅、被告人王宇龙及其辩护人王秋植、高太领,被告人王宇飞及其辩护人宫新立、刘丽莎,被告人邵清及其辩护人王玉强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
制图:富凯IPO财经 来源:裁判文书网
裁判文书显示,非法吸收公众存款罪的犯罪事实:被告人王宇龙是被告单位大连凯达创业投资有限公司(下称凯达公司)法定代表人、董事长,被告人王宇飞、被告人邵清先后于2008年初、2008年3月入职凯达公司。自2007年下半年开始,被告人王宇龙单独或伙同副总经理被告人王宇飞、财务部长被告人邵清等人,在凯达公司没有任何金融经营许可的情况下,违反国家有关规定,安排单位员工及代理人,以进行股权投资为名,通过召开年会、在各地成立分公司、制作课件和期刊等方式向社会公开宣传,承诺高息回报,招募投资人进行投资,并使用募集资金对外投资。
集资诈骗罪的犯罪事实:被告人王宇龙长期多次指使凯达公司财务人员,以未在凯达公司工作过的郑某3、王某5等人名义,及已经离职的乔某、马某1等人名义,从凯达公司虚开工资,交给王宇龙个人使用,累计5316689.54元人民币。2013年2月,凯达公司从投资项目中收回投资款2000万元人民币。被告人王宇龙指使邵清将其中100万元转入王宇龙个人账户、99万元转入其指定的郑某3账户、50万元转入其指定的尹骐账户,该款被王宇龙个人占有。期间,被告人王宇龙以凯达公司名义将投资款中的270万元作为奖励发放给邵清,邵清将该款用于购买沙河口区某号房产,该房产现已被公安机关查封。该519万元被邵清在凯达公司帐中记载为返还投资人投资款予以隐匿。
卢俊卿作为凯达公司持股5%股东是否参与非法吸收公众存款和参与集资诈骗?是否从中获得了非法收益?这都是值得问一问的。
再回过头来看天九共享集团, 资料显示“天九共享在独角兽加速领域积累了丰富的经验。创办于1991年的天九共享集团是享誉中外的独角兽加速器,正在加速的独角兽企业和准独角兽企业超过了300家,项目涉及人工智能、大数据、物联网、互联网+、区块链、新零售、新电商等众多新经济领域。著名上市公司东华软件、知名独角兽中商惠民、茅台集团旗下天朝上品、新希望旗下六和金猪,以及嗖嗖身边等一大批优秀项目纷纷进入天九独角兽加速器。”
但是事实如此吗?
富凯IPO财经通过企查查查询到,天九共享企业孵化投资集团有限公司对外投资多个项目失败,其中包括一家新三板企业北京永捷发科技股份有限公司“以下简称永杰股份”已经被北京市二中级人民福安列为被执行企业,存在失信行为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”
制图:富凯IPO财经 来源:企查查
不仅如此,富凯IPO财经梳理天九老板云APP项目后发现,天九共享存在部分项目出现违法广告、虚假宣传、夸大估值等嫌疑。
案例一:项目公然违反广告法项目承诺“稳赚不赔”
据天九共享平台发布新闻通稿显示,标题《天九共享平台倾情打造直播盛宴 天朝上品全国联营项目线上发布》,文章描述“2月18日21时,天朝上品通过天九老板云·云洽会举行全国联营项目线上直播发布会。天九共享控股集团董事局主席卢俊卿,天九共享控股集团执行董事、全球CEO戈峻,天九共享平台集团董事长韩薇,天朝上品酒业总裁黄永毅,以及全国各地上千位企业家通过视频参加会议。黄永毅总裁以“柔和酱香创新标准酒业顶级稀缺资源”为主题,通过线上直播形式详细介绍天朝上品这个联营项目””
据天九老板云APP显示,天朝上品项目认证信息,茅台集团·天朝上品全国招商总经理曾祥坤。曾祥坤在投资理由描述“柔和酱香型白酒标准创世品牌,茅台集团技开钟点打造单品,行业紧俏资源,斩获美国巴拿马万国博览会百年精品特等金奖5项国籍大奖。1366个伙伴成功合作,单笔签约超千万,单场品鉴会盈利超百万!”
且不说推荐理由是否合理,来看项目优势表述“性价比高,投资小、回报高 ”,联营收益中表述显示“天朝上品:稳赚不赔项目,先赚钱,在开店,低风险”,收益预测显示2019年采购250万元天朝上品回报250万元回报率50%以此类推到2021年回报率高达115%,堪比当年P2P最高回报率。
根据广告法第二十五条之规定:招商等有投资回报预期的商品或者服务广告,应当对可能存在的风险以及风险责任承担有合理提示或者警示,并不得含有下列内容:(一)对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺,明示或者暗示保本、无风险或者保收益等,国家另有规定的除外。
天九共享与天朝上品你们这样公然的挑战广告法这样好吗?市场监督管理局是否应该调查?
制图:富凯IPO财经 来源:天九老板云APP
案例二:五维医疗称“在职军医团队亲自操刀”,号称上百人服务团队社保人数“0”人
天九老板云APP显示,五维医疗隶属于北京五维医美健康管理有限公司·股东乔林。投资理由表述显示:1、医美:80%军医团队亲自操刀,无需企业家开店,为用户提供医美服务(整形外科、皮肤美容、面部抗衰)和大健康管理。2、健康板块:首长保健中心首保专家服务,北京301绿通、军事科学院监测,专注于健康医学,一站式医疗健康服务。3、企业家投入一份钱收益医美和大健康两家事。五维在全国48个城市开展业务,1000多家合作机构,操刀医生全部是军医,有一流的市场开发、美学设计师、售后服务团队,超过10年的运营经验,全保姆式落地支持,企业家省心。
制图:富凯IPO财经 来源:天九老板云APP
“根据卫生部发布《医疗机构管理条例实施细则》第四条、卫生防疫、国境卫生检疫、医学科研和教学等机构在本机构业务范围之外开展诊疗活动以及美容服务机构开展医疗美容业务的,必须依据条例及本细则,申请设置相应类别的医疗机构。”
五维医疗的医美经营范围已经超出规定类目,属于范围之外开展医美服务需申请设置相应类别的医疗机构,但是投资表述“无需企业家开店”是否违反《医疗机构管理条例实施细则》五维医疗是否具有经营资质?同时,富凯IPO财经财经拨通北京301医院服务电话表示“我院并未和五维医疗、五维医美有任何业务上合作,绿色通道也没有”,对于五维医疗80%军医团队操刀该工作人员给与否认。
针对以上对话,富凯IPO财经均保存了录音证据。
富凯破财经通过天九老板云APP查看五维医疗招商视频显示,招商介绍多出现违反广告、和企业信息不相符宣传内容,例如“维持时间永久”、“五维团队拥有数百人的专业售后团队和渠道来发团队”等。
制图:富凯IPO财经 来源:天九老板云APP
根据企查查显示,北京五维医美健康管理有限公司成立于2019年12月16日,法人乔林认缴出资90万元。视频显示百人服务团队企查查显示自公司成立以来城镇职工养老保险缴纳人数“0”人?怎么支持起五维医疗2亿元流水?税务部是否需要接入偷税漏税?
除了以上违法广告发和亏大孵化项目估值外,天九共享企业孵化投资集团有限公司还存在多项关联风险。天九共享企业孵化投资集团有限公司关联风险高达482件,其中高风险提示34案件,被限制高消费9案件,被执行人2案件,疑似对外孵化器投资项目投资失败。
富凯IPO财经也曾联系到其中某家公司高管,他表示“现在还些事情没有说清,项目资金天九共享部分用于其他途径”,但是,富凯IPO财经也强调一句:具体上述人士表达内容无法考证。
制图:富凯IPO财经 来源:企查查